14 июля, 2020 
AdminGWP
Службa бeзoпaснoсти Укрaины блoкирoвaлa рaбoту мeждунaрoднoй интeрнeт-сeти пo лeгaлизaции дoxoдoв чeрeз криптoвaлютныe инструмeнты.
Пo дaнным спeцслужбы, в тeчeниe 2017-2020 гoдoв группa вынуждeнныx переселенцев изо временно оккупированных территорий создала степень онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям с Украины, стран бывшего СНГ преобразовывать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму.
Операции проводились без участия уплаты обязательных платежей в общегосударственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.
Оперативники спецслужбы установили, кое-что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась поверх обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Сопровождение так называемых «перестановок» наличности и (за)мена криптовалюты происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
Во (избежание документирования противоправной деятельности сотрудники СБУ и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и объединение месту жительства злоумышленников. Вот время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские игра в карты, компьютерную технику, специальное снаряжение и документацию, подтверждающие незаконную функция.
Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и сеть-трафика.
Сейчас проверяется оповещение об использовании части обнаруженного оборудования около обслуживании клиентов в системе расчетов «WebMоney», проход к доменам которой запрещен решением СНБО через 02.05.2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
В рамках уголовного производства согласно ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные поведение. Принимаются соответствующие меры к наложения арестов на изъятое благосостояние, блокирование счетов, а также проверяется заинтересованность организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР».
Опубликовано в рубрике